Юридичне розслідування — пошук доказів, активів та інформації

Збір інформації, пошук документів і доказів для юридичних справ

Здійснюємо збір і перевірку інформації, пошук доказів та встановлення обставин, що мають значення для захисту інтересів клієнта і ведення справи.

Юридичне розслідування у цивільних, кримінальних і комерційних справах

Залежно від обставин справи робота може включати пошук документів і відомостей, перевірку фактів, аналіз обставин, встановлення місцезнаходження осіб, виявлення майна та перевірку контрагентів.

Супровід розслідувань здійснюється у справах, пов’язаних із такими країнами:

До реалізації окремих проєктів залучаються фахівці з досвідом роботи у правоохоронних органах, слідчих підрозділах, прокуратурі, експертних установах і сфері безпеки.

Залежно від обставин справи до роботи залучаються місцеві партнери, адвокати, експерти та фахівці відповідної юрисдикції.

У яких справах проводиться розслідування

Розслідування може проводитися у кримінальних, цивільних, сімейних, комерційних, страхових та інших справах. Окремі завдання можуть бути пов’язані із сімейними конфліктами, шлюбним шахрайством, майновими спорами, перевіркою компаній та обставин укладення правочинів.

За необхідності відомості та документи також можуть запитуватися у встановленому порядку шляхом направлення адвокатських запитів.

У яких ситуаціях проводиться юридичне розслідування

На практиці такі послуги можуть знадобитися під час стягнення заборгованості, пошуку майна й активів, встановлення місцезнаходження особи, перевірки контрагентів і компаній, розслідування шахрайства, спадкових і сімейних спорів, корпоративних конфліктів, а також під час підготовки матеріалів для судового розгляду.

Під час укладення правочинів, інвестування, придбання бізнесу або початку співпраці може знадобитися аналіз ділової репутації контрагента, фінансового стану компанії, структури власності та корпоративних зв’язків.

Основні напрями юридичного розслідування

Основні напрями роботи включають пошук майна й активів, встановлення місцезнаходження осіб, перевірку фізичних осіб і компаній, аналіз корпоративних зв’язків, отримання відомостей із доступних реєстрів і баз даних, пошук документів та перевірку інформації, що має значення для справи.

Одним із напрямів є OSINT (Open Source Intelligence) та цифрове розслідування, що дає змогу аналізувати дані з відкритих реєстрів, судових баз даних, корпоративних джерел, засобів масової інформації та інших законних джерел. Отримані відомості використовуються для перевірки фактів, оцінки ризиків і підготовки правової позиції.

Міжнародні юридичні розслідування

Міжнародні розслідування проводяться у випадках, коли учасники справи, документи, майно або джерела інформації знаходяться в різних країнах. Такі проєкти можуть включати пошук активів, перевірку іноземних компаній, отримання документів, супровід спадкових, сімейних, комерційних та інших спорів з міжнародним елементом.

Що отримує клієнт за результатами розслідування

За результатами розслідування клієнт отримує відомості, документи та аналітичні матеріали, необхідні для захисту інтересів, підготовки правової позиції, звернення до державних органів або ведення судової справи.

Залежно від поставленого завдання можуть бути підготовлені відомості про активи, компанії, судові спори, місцезнаходження осіб, корпоративні зв’язки та інші обставини, що мають значення для конкретної справи.

Які документи та відомості потрібні для розслідування

Перелік необхідних матеріалів залежить від характеру справи та поставленого завдання. Для попереднього аналізу зазвичай використовуються документи й відомості, які вже має клієнт: договори, судові рішення, листування, фінансові документи, дані про фізичних або юридичних осіб та інші матеріали, що стосуються ситуації.

Як ми працюємо у справах щодо юридичного розслідування

Робота починається з аналізу ситуації, наявних документів і визначення конкретних завдань. Після цього встановлюються напрями перевірки, доступні джерела інформації та послідовність дій. Отримані відомості аналізуються та зіставляються з матеріалами справи.

Строки та вартість юридичного розслідування

Строки та вартість послуг визначаються індивідуально й залежать від характеру доручення, обсягу необхідних перевірок, кількості джерел інформації, складності справи та наявності міжнародного елементу.

Після попереднього аналізу матеріалів клієнт отримує інформацію про порядок роботи, орієнтовні строки виконання доручення та вартість юридичних послуг.

Обговоріть завдання щодо юридичного розслідування

Зв’яжіться з нами щодо вашого юридичного питання.

• понад 20 років практики проведення розслідувань
• супровід розслідувань у міжнародних справах
• допомога іноземним клієнтам
• отримання документів та інформації через державні органи
• взаємодія з правоохоронними органами та судами
• супровід комерційних спорів, сімейних і кримінальних справ