Verifica aziendale e di controparte


Verifica aziendale

La verifica della controparte è un processo di acquisizione, analisi e valutazione giuridica dei dati ottenuti da varie fonti. Lo scopo di una due diligence aziendale è quello di studiare la situazione reale con l'azienda e ottenere informazioni oggettive sull'azienda, controparte o partner, garantire la massima sicurezza aziendale, valutare i rischi legali e di investimento, verificare la legalità delle attività dell'azienda, studiare le attività commerciali e controllare le condizioni finanziarie dell'azienda, raccogliere informazioni sulla posizione competitiva nel mercato e sulla reputazione aziendale dell'azienda.

 
 

Il controllo della controparte e partner viene effettuato sulla base di documenti e informazioni ottenute da varie fonti. La verifica ha lo scopo di stabilire la conformità delle informazioni ricevute a determinate caratteristiche, norme, standard e regolamenti. La verifica dei partner e delle controparti viene solitamente effettuata prima della cooperazione, della firma di un contratto, dell'investimento o dell'acquisto di una società.

Servizi di verifica aziendale:

  • studio delle informazioni su una società partner o controparte;
  • analisi delle attività economiche della società e della struttura organizzativa della società, verifica dello schema giuridico di gestione aziendale;
  • identificazione dei rischi al fine di tutelare efficacemente gli interessi dell'azienda;
  • valutazione delle prestazioni e dei vantaggi dell'azienda rispetto ai concorrenti;
  • controllo della storia aziendale dell'azienda;
  • ricezione delle ulteriori informazioni e sicurezza durante le trattative;
  • analisi del debito e della situazione finanziaria;
  • analisi legale dei documenti aziendali per la legalità;
  • predisposizione di un giudizio sulla base dei risultati dell'audit della società controparte.

 

La due diligence legale della controparte è necessaria per le aziende prima di entrare nei mercati nazionali e internazionali. Le ispezioni della società controparte e il monitoraggio delle attività commerciali in corso sono necessarie quando si acquista e si vende un'azienda, quando si crea e si mantiene un'attività in comune, al fine di garantire la sicurezza e ridurre al minimo i rischi associati all'inadempienza degli obblighi. Sulla base dei risultati della due diligence dell'azienda, gli giuristi e gli avvocati dello studio legale prepareranno un parere legale su i risultati dell'audit aziendale e preparare le raccomandazioni.

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