Юридический аудит бизнеса (Due Diligence) и проверка компаний

Due Diligence для бизнеса, инвесторов и собственников компаний

Комплексный юридический аудит помогает выявить корпоративные, договорные и имущественные риски ещё до покупки бизнеса, привлечения инвестиций, корпоративной реструктуризации или заключения крупных коммерческих сделок.

Что включает юридический аудит компании

Юридический аудит (Due Diligence) — это комплексная правовая проверка бизнеса перед покупкой компании, привлечением инвестиций, корпоративной реструктуризацией, заключением крупных сделок или началом сотрудничества с новыми партнёрами.

В ходе проверки анализируются корпоративная структура, учредительные и регистрационные документы, договорная база, лицензии, имущественные права, кадровая документация, судебные и исполнительные производства, обязательства перед государственными органами, кредиторами и контрагентами, а также иные обстоятельства, способные повлиять на стоимость бизнеса и безопасность сделки.

Сопровождаем проекты по юридической проверке бизнеса, корпоративных структур и коммерческих сделок в следующих странах:

По результатам проверки клиент получает письменное юридическое заключение с оценкой выявленных рисков и рекомендациями по их устранению. В зависимости от поставленной задачи анализ может охватывать деятельность компании в целом либо отдельные направления бизнеса.

Объём проверки определяется законодательством соответствующей юрисдикции и особенностями проекта.

Когда проводится Due Diligence

Юридическая проверка проводится перед покупкой или продажей бизнеса, привлечением инвестиций, приобретением корпоративных прав, слиянием или реорганизацией компаний, получением банковского финансирования, заключением долгосрочных коммерческих договоров, выходом на новые рынки и началом сотрудничества с новыми контрагентами.

Она помогает выявить корпоративные и договорные риски, скрытые обязательства, судебные споры, ограничения в отношении имущества, нарушения лицензионных требований, налоговые и административные риски, недостатки кадровой документации и другие обстоятельства, способные повлиять на стоимость компании, инвестиционную привлекательность и безопасность сделки.

Основные направления Due Diligence

Содержание Due Diligence зависит от структуры бизнеса, характера сделки и задач клиента. Проверка может охватывать несколько направлений одновременно либо отдельные вопросы, требующие правовой оценки.

Корпоративная проверка (Corporate Due Diligence). Анализируется структура компании, состав участников и конечных собственников, учредительные документы, корпоративные права, полномочия органов управления, история изменений и соблюдение установленных корпоративных процедур.

Проверка договоров (Contract Due Diligence). Изучаются ключевые коммерческие договоры, действующие обязательства, условия оплаты и ответственности сторон, основания для расторжения, ограничения, гарантии и положения, которые могут повлиять на исполнение договора при изменении собственника или структуры бизнеса.

Проверка судебных и исполнительных производств (Litigation Due Diligence). Анализируются текущие и завершённые судебные споры, арбитражные разбирательства, исполнительные производства, заявленные требования и другие обстоятельства, способные повлечь финансовые или правовые последствия для компании.

Проверка активов (Asset Due Diligence). Устанавливается правовой статус недвижимости, оборудования и других существенных активов, проверяются права собственности, основания их приобретения, зарегистрированные ограничения, залоги, аресты и иные обременения.

Проверка трудовых отношений (Employment Due Diligence). Оцениваются трудовые договоры, отношения с руководителями и ключевыми сотрудниками, внутренние кадровые документы, действующие обязательства перед персоналом и возможные риски, связанные с трудовыми отношениями.

Регуляторная проверка (Regulatory Due Diligence). Проверяется наличие необходимых лицензий, разрешений и согласований, соблюдение обязательных требований к деятельности компании, а также возможные ограничения, способные повлиять на дальнейшую работу бизнеса.

При необходимости объём Due Diligence может быть расширен с учётом отрасли, структуры сделки, состава активов и юрисдикций, в которых работает компания. Результаты проверки включаются в письменное юридическое заключение с описанием выявленных обстоятельств, оценкой существенных рисков и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Как проводится юридический аудит

Проведение Due Diligence начинается с определения целей проверки и вопросов, которые необходимо изучить. На этом этапе учитываются характер сделки, структура бизнеса, состав активов, особенности деятельности компании и юрисдикции, в которых она работает. На основании полученной информации определяется объём проверки и перечень необходимых документов.

Определение объёма проверки. Согласовываются основные направления Due Diligence и вопросы, имеющие значение для конкретной сделки или проекта. Проверка может охватывать деятельность компании в целом либо отдельные корпоративные, договорные, имущественные, судебные, трудовые или регуляторные вопросы.

Получение документов и информации. Формируется перечень материалов, необходимых для проведения проверки. В зависимости от задачи могут запрашиваться учредительные и корпоративные документы, договоры, сведения об активах и обязательствах, лицензии, разрешения, судебные материалы и другие документы, относящиеся к деятельности компании.

Проверка документов и доступных реестров. Полученные материалы сопоставляются с информацией из государственных, корпоративных и иных доступных источников. Проверяются регистрационные сведения, корпоративные права, полномочия, активы, обременения, судебные и исполнительные производства и другие обстоятельства, имеющие значение для оценки бизнеса или предстоящей сделки.

Анализ выявленных обстоятельств. По результатам проверки определяется их возможное влияние на покупку компании, инвестиционный проект, корпоративную реструктуризацию или другую коммерческую операцию. Особое внимание уделяется обстоятельствам, которые могут привести к дополнительным обязательствам, ограничениям, спорам или финансовым потерям.

Подготовка Due Diligence Report. Итоги проверки оформляются в письменном юридическом заключении. В документе отражаются существенные обстоятельства, выявленные проблемы, их правовая оценка и возможные последствия для клиента.

Рекомендации и дальнейшее сопровождение. На основании результатов Due Diligence предлагаются меры по устранению или снижению выявленных рисков. При необходимости юридическое сопровождение продолжается на этапе переговоров, подготовки и согласования документов, изменения условий сделки или реализации других необходимых решений.

Почему выбирают нашу команду

Юридический Due Diligence требует не только изучения документов, но и практического понимания корпоративных сделок, структуры бизнеса и возможных последствий выявленных обстоятельств. Более 20 лет мы сопровождаем предпринимателей, собственников компаний и участников коммерческих проектов, в том числе по вопросам, связанным с несколькими юрисдикциями.

Практический опыт сопровождения бизнеса. При проведении проверки учитывается не только формальное содержание документов, но и их значение для планируемой сделки. Это позволяет определить обстоятельства, которые могут повлиять на покупку компании, инвестиции, изменение корпоративной структуры или дальнейшую деятельность бизнеса.

Международные проекты. При необходимости к проведению Due Diligence привлекаются адвокаты и партнеры в соответствующих юрисдикциях.

Письменный результат проверки. По итогам Due Diligence клиент получает юридическое заключение с описанием установленных обстоятельств, оценкой существенных рисков и рекомендациями для принятия решения по сделке или проекту.

Индивидуальный объём работы. Содержание проверки определяется исходя из конкретной задачи. Это может быть комплексный аудит компании перед её приобретением или инвестиционной сделкой либо анализ отдельных корпоративных, договорных, имущественных и других вопросов.

Сопровождение после Due Diligence. Если в ходе проверки выявлены обстоятельства, требующие дополнительных действий, мы можем продолжить работу на следующих этапах: подготовить необходимые документы, принять участие в переговорах, согласовании условий сделки и реализации мер по снижению выявленных рисков.

Такой подход позволяет использовать результаты Due Diligence не только для оценки текущего состояния бизнеса, но и как практическую основу для принятия решения о заключении сделки, изменении её условий или отказе от проекта.

Due Diligence для иностранных клиентов и международных проектов

Проводим юридическую проверку компаний, активов и коммерческих сделок для иностранных инвесторов, собственников бизнеса и компаний, в том числе в проектах, связанных с несколькими юрисдикциями.

При международном Due Diligence учитываются корпоративная структура бизнеса, применимое законодательство, местонахождение активов и другие обстоятельства, имеющие значение для конкретной сделки. При необходимости к проверке привлекаются адвокаты и партнеры в соответствующих странах.

Работа может быть организована дистанционно: документы и информация передаются в электронном виде, а взаимодействие с клиентом осуществляется без обязательного личного присутствия. Объём и порядок проверки определяются с учётом законодательства соответствующей страны и особенностей проекта.

Стоимость юридического аудита (Due Diligence)

Стоимость юридического аудита определяется индивидуально и зависит от объёма проверки, количества документов, структуры бизнеса, сложности проекта и количества юрисдикций.

После предварительного изучения проекта мы определяем объём проверки, сроки выполнения работ и стоимость юридического сопровождения.

Проверка может проводиться как в отношении отдельных документов или корпоративных процедур, так и в формате комплексного Due Diligence перед покупкой бизнеса, привлечением инвестиций, корпоративной реструктуризацией или заключением крупных коммерческих сделок.

Заказать юридический аудит бизнеса

Если вы планируете приобрести бизнес, привлечь инвестора, провести корпоративную реструктуризацию или оценить юридические риски сделки, свяжитесь с нами удобным способом.

После предварительного ознакомления с ситуацией мы определим оптимальный формат проверки, перечень необходимых документов, ориентировочные сроки выполнения работы и предложим решение, соответствующее задачам вашего бизнеса.